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GAFI debería excluir a Ecuador de lista de países con deficiencias en Lavado de Activos: Presidente GAFISUD
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Bogotá.-El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) debería excluir en el corto plazo a Ecuador de la lista de países que registran supuestas deficiencias en el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por los esfuerzos que ha desarrollado en la lucha contra ambos delitos, dijo el miércoles el presidente del GAFISUD, Felipe Tam Fox.
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El líder del GAFISUD, organización intergubernamental que reúne los países de América del Sur, aseguró que los representantes de las naciones miembros de la entidad se reunirán en Lima el 6 de abril para debatir la resolución del GAFI y analizar la postura de rechazo expresada por Ecuador a su inclusión en la nómina de jurisdicciones con insuficiencias en la lucha contra el delito organizado.
Tam aseguró que, tras la reunión en la capital peruana, “tengo planeado ir personalmente al GAFI en julio, que es el pleno, para pedir que se levante la sanción a un país tan querido como el Ecuador y que nos consta que están haciendo los esfuerzos (en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo)”. La declaración de TAM se dio en respuesta a un pedido de la superintendenta de Bancos y Seguros de Ecuador, Gloria Sabando, de que se reconozca los esfuerzos desarrollados por el país por consolidar su estructura legal y andamiaje institucional para sancionar el blanqueamiento de capitales y el financiamiento de actividades terroristas. Tam y Sabando se encontraron en el marco de la III Reunión de Superintendentes de la Región Andina que se desarrolló en Bogotá, Colombia. TAM, quien es igualmente superintendente de Bancos de Perú, agregó que la cancillería de su país igualmente coordinará acciones con su par de Ecuador para analizar el problema desarrollado por la resolución de febrero del GAFI. En la reunión regional, Sabando ratificó que la Superintendencia de Bancos y Seguros ha actuado en forma técnica y legal para fortalecer las políticas, acciones y medidas adoptadas por el país para combatir el blanqueo de capitales ilegales y cerrar las puertas al financiamiento a cualquier tipo de actividad terrorista, en línea con la legislación nacional y los convenios internacionales vigentes. Sabando insistió que el sistema financiero del Ecuador actúa de manera transparente, registra niveles de óptimos de solvencia y cumple con la normativa orientada a frenar la filtración de capitales ilegales para precautelar su propia estabilidad y la de la economía y democracia en su conjunto. Para mayor información Asesoría General de Comunicación Social Superintendencia de Bancos y Seguros 022524535 | |||
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